Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, afirmă că deși au fost mai multe sentințe de condamnare și confiscare a averii în dosarul fraudei bancare, niciun leu fizic nu a ajuns încă în bugetul statului.
Cetățenii RM ar putea fi furați pentru a doua oară dacă nu va fi modificat statutul Băncii de Economii, care figurează în toate dosarele legate de furtul bancar ca „parte vătămată”, nu ca parte implicată nemijlocit în furtul bancar. Declarația a fost...
Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție şi Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale au discutat cu reprezentanţii Comisiei Europene punerea în aplicare a acțiunilor vizate în cea de-a doua tranșă a Programului Uniunii Europene de...
Vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusari, cel care a condus Comisia parlamentară de anchetă privind jaful din sistemul bancar, a decis să-i trimită lui Alexandr Stoianoglo anexe din raportul Kroll, după ce procurorul general a spus că nu a văzut...
Pe data de 1 ianuarie, a expirat termenul de executare de către Guvern și Banca Națională a prevederilor Raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei...
Urma a aproape 30 de milioane de euro din frauda bancară și laundromatul rusesc duce la fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc. Cel puțin asta arată investigațiile anchetatorilor la această etapă. Informațiile se conțin în raportul fostului procuror general...
Noul procuror general, Alexandr Stoianoglo, afirmă că raportul Kroll II nu conține lista beneficiarilor finali ai fraudei bancare. „Sau nu a citit raportul sau minte”, a reacționat președintele Comisiei de anchetă privind jaful din sistemul bancar, Alexandru...
În ultimele patru luni, în cadrul anchetării jafului bancar, au fost recunoscute în calitate de bănuiți 7 persoane juridice și 7 persoane fizice și au fost puse sub învinuire 3 persoane juridice și 27 persoane fizice, inclusiv, 3 deputați din Parlamentul...
În anul 2014, imediat după acordarea primei garanții de stat celor trei bănci cu probleme - BEM, BS și Unibank - în sumă de 9,5 miliarde de lei, acestea au oferit credite într-o veselie, timp de trei săptămâni. Asta în situația în care garanția a fost...
Ministerul Finanțelor pledează pentru eliminarea dobânzii pentru acoperirea găurii create de furtul miliardului, anunță ministrul Natalia Gavrilița.
Copyright @2024 Jurnal Trust Media. Toate drepturile rezervate.
